في مفاجأة مثيرة للدهشة، عكست محكمة إستونية القرار السابق الذي يسمح بتسليم إثنين من المواطنين الإستونيين المتهمين بالاحتيال على العملات المشفرة وغسيل الأموال إلى الولايات المتحدة. وأكدت المحكمة أن الحكومة الإستونية فشلت في النظر في الظروف الخاصة قبل الموافقة على تسليم الأشخاص المتورطين في القضية.
عكس قرار التسليم
تم منح ايفان توروغين وسيرغي بوتابينكو، اللذان كانا يديران مشروع تعدين العملة الرقمية المسمى هاشفلير، استئنافاتهم ضد تسليمهم إلى الولايات المتحدة. أبطلت محكمة تالين الإستئناف على أساس أن الحكومة لم تجري تحقيقات أو تفتيشا في ظروف مرفق الاحتجاز في الولايات المتحدة.
تم اعتقال توروغين وبوتابينكو في إستونيا في نوفمبر 2022، بتهمة تشغيل خدمة عملات مشفرة احتيالية تسببت في خسارة المستخدمين 575 مليون دولار. تزعم وزارة العدل (DOJ) أن الثنائي خدع ضحاياهم لشراء عقود تعدين لهاشفلير والاستثمار في بنك عملات مشفرة يدعى بوليبيوس، الذي تعهد بدفع أرباح للمستثمرين.
المخطط بونزي المزعوم
أظهرت التحقيقات، ومع ذلك، أن عقود التعدين كانت مزيفة، وأن بوليبيوس لم يكن بنكًا ولم يوزع أي أرباح. تزعم وزارة العدل أن توروغين وبوتابينكو قاما بتنفيذ مخطط بونزي نصبوا من خلاله “مئات الآلاف من الضحايا” بين 2015 و 2019. إن مدى المخطط المزعوم هو بالفعل مذهل. استفاد المتهمون من جاذبية وغموض تعدين العملات المشفرة لتنفيذ مخطط بونزي ضخم.
علاوة على ذلك، يبدو أنهم غسلوا أرباحهم الغير مشروعة من خلال شركات وهمية لشراء سيارات فاخرة وعقارات.
تداعيات قرار المحكمة
بعد اعتقال مؤسسي هاشفلير، سعت الحكومة الأمريكية إلى تسليم المواطنين الإستونيين إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، قد تعيق القرار القضائي الأخير هذه العملية. واختتمت المحكمة أن المستجيب أغفل بعض الظروف الحاسمة عند تقييم تناسب التسليم، مما أدى إلى قرار أساسي غير صحيح بشكل محتمل.
كما أمرت المحكمة الحكومة الإستونية بدفع غرامات تصل إلى 46,365.30 يورو (50,809.65 دولار) و 50,710 يورو (55,531 دولار) لتغطية نفقات توروغين وبوتابينكو. ستتلقى عائلاتهما تعويضات تصل إلى 4,080 يورو (حوالي 4,500 دولار) و 3,000 يورو (حوالي 330 دولار) على التوالي. يمكن الاستئناف على قرار المحكمة بحلول 11 ديسمبر 2023.
بينما نواصل مراقبة أنشطة محتالي العملات المشفرة، يمكن لمنصات مثل cryptoview.io توفير رؤى وأدوات مفيدة للمساعدة في التنقل بأمان في مجال العملات المشفرة.
