Changpeng “CZ” Zhao, o fundador da Binance, foi declarado como não representando “nenhum risco de fuga” por sua equipe legal. Eles argumentam que ele deveria ser autorizado a retornar aos Emirados Árabes Unidos (EAU), conforme um arquivamento recente. Esta declaração é uma resposta a um arquivamento do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que sugeriu que Zhao deveria permanecer nos EUA até sua sentença em fevereiro, após se declarar culpado por violar a Lei de Sigilo Bancário.
Argumentos a Favor de Zhao
O conselho jurídico de Zhao insiste que sua decisão de viajar para os EUA para se declarar culpado é prova suficiente de que ele não representa um risco de fuga. O Juiz Magistrado que preside o seu caso, Juiz Brian Tsuchida, concordou com esse raciocínio, considerando a primeira aparição de Zhao convincente. O arquivamento declara ainda: “Dadas todas as informações relevantes, incluindo a entrega voluntária de si mesmo por parte do Sr. Zhao, sua intenção de resolver este caso e o substancial pacote de fiança que ele propôs, o Juiz Tsuchida determinou que o Sr. Zhao não representa nenhum risco de fuga, mesmo residindo nos EAU.”
Confissão de Culpa da Binance e Consequências
No início desta semana, a Binance, juntamente com Zhao, se declarou culpada de várias acusações. A empresa concordou em pagar uma multa pesada de US$ 4,3 bilhões, designar monitores para supervisionar seu programa de conformidade, revisar transações passadas e aceitar a renúncia de Zhao ao cargo de CEO. Richard Teng, ex-chefe dos mercados regionais da Binance, assumiu o cargo de CEO. Zhao foi libertado sob uma fiança de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões na terça-feira.
No entanto, há um desacordo em andamento entre os advogados de Zhao e o DOJ em relação ao seu possível retorno aos EAU, onde ele tem cidadania e sua família reside. Se Zhao retornar aos EAU, ele deve voltar aos EUA duas semanas antes de sua sentença. O DOJ argumenta que Zhao poderia abrir mão dos US$ 15 milhões que depositou em uma conta fiduciária e dos US$ 5 milhões oferecidos por seus fiadores.
O Contra-argumento
A equipe jurídica de Zhao mantém que este argumento ignora o compromisso financeiro feito por Zhao e pela Binance. Eles também afirmam que outros argumentos do DOJ também desconsideram tudo o que Zhao já fez, como viajar para os EUA em primeiro lugar. “Contra o peso de todas essas informações e a consideração do Juiz Tsuchida sobre elas, o governo não fornece uma base meritória – ou adicional – para insistir que o Sr. Zhao permaneça nos Estados Unidos longe de sua família por meses entre sua confissão e sentença”, declarou o arquivamento.
A sentença de Zhao está atualmente agendada para 23 de fevereiro de 2024. Ele enfrenta uma possível pena de 18 meses de prisão e concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões como parte de seu acordo de confissão.
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