Changpeng « CZ » Zhao, le fondateur de Binance, a été déclaré comme ne présentant « aucun risque de fuite » par son équipe juridique. Ils soutiennent qu’il devrait être autorisé à retourner aux Émirats arabes unis (EAU), selon un dépôt récent. Cette déclaration fait suite à un dépôt du Département de la Justice (DOJ) des États-Unis suggérant que Zhao devrait rester aux États-Unis jusqu’à sa condamnation en février, suite à sa plaidoirie de culpabilité pour violation de la loi sur le secret bancaire.
Arguments en faveur de Zhao
Le conseil juridique de Zhao insiste sur le fait que sa décision de se rendre aux États-Unis pour plaider est une preuve suffisante qu’il ne représente pas un risque de fuite. Le juge magistrat chargé de son affaire, le juge Brian Tsuchida, a approuvé ce raisonnement, jugeant la comparution initiale de Zhao convaincante. Le dépôt déclare en outre : « Compte tenu de tous les faits pertinents, y compris la reddition volontaire de M. Zhao, son intention de résoudre cette affaire et le lourd cautionnement qu’il a proposé, le juge Tsuchida a déterminé que M. Zhao ne présente aucun risque de fuite, même en résidant aux Émirats arabes unis. »
Plaidoyer coupable de Binance et conséquences
Plus tôt cette semaine, Binance, ainsi que Zhao, ont plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation. La société a accepté de payer une amende considérable de 4,3 milliards de dollars, de nommer des surveillants pour superviser son programme de conformité, de passer en revue les transactions passées et d’accepter la démission de Zhao de son poste de PDG. Richard Teng, ancien responsable des marchés régionaux de Binance, a assumé le rôle de PDG. Zhao a été libéré sous caution personnelle de 175 millions de dollars mardi.
Cependant, un désaccord persiste entre les avocats de Zhao et le DOJ concernant son retour potentiel aux Émirats arabes unis, où il détient la citoyenneté et où réside sa famille. Si Zhao retourne aux Émirats arabes unis, il doit revenir aux États-Unis deux semaines avant sa condamnation. Le DOJ affirme que Zhao pourrait se permettre de renoncer aux 15 millions de dollars qu’il a déposés sur un compte de fiducie et aux 5 millions de dollars déposés par ses garants.
L’argument contraire
L’équipe juridique de Zhao soutient que cet argument néglige l’engagement financier pris par Zhao et Binance. Ils affirment également que d’autres arguments du DOJ ignorent de manière similaire tout ce que Zhao a déjà fait, comme se rendre aux États-Unis en premier lieu. « Face à tout ce poids d’informations et à la prise en compte par le juge Tsuchida, le gouvernement ne fournit aucune base méritoire – ou additionnelle – pour insister sur le fait que M. Zhao reste aux États-Unis loin de sa famille pendant des mois entre sa plaidoirie et sa condamnation, » indique le dépôt.
La condamnation de Zhao est actuellement prévue pour le 23 février 2024. Il risque une peine de prison potentielle de 18 mois et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars dans le cadre de son accord de plaidoyer.
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