Changpeng «CZ» Zhao, el fundador de Binance, ha sido declarado como que no representa «ningún riesgo de fuga» por su equipo legal. Argumentan que se le debería permitir regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según una presentación reciente. Esta declaración es en respuesta a una presentación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) que sugirió que Zhao debería permanecer en EE. UU. hasta su sentencia en febrero, tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario.
Argumentos a favor de Zhao
El consejo legal de Zhao insiste en que su decisión de viajar a EE. UU. para presentar su declaración es suficiente prueba de que no representa un riesgo de fuga. El juez magistrado a cargo de su caso, el juez Brian Tsuchida, ha coincidido con este razonamiento, encontrando convincente la comparecencia inicial de Zhao. La presentación afirma además: «Dado todos los hechos relevantes, incluida la autoentrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el sustancial paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida determinó que el Sr. Zhao no representa ningún riesgo de fuga, incluso mientras reside en los EAU.»
Declaración de culpabilidad de Binance y consecuencias
A principios de esta semana, Binance, junto con Zhao, se declararon culpables de varios cargos. La empresa acordó pagar una cuantiosa multa de 4.3 mil millones de dólares, designar monitores para supervisar su programa de cumplimiento, revisar transacciones pasadas y aceptar la renuncia de Zhao como CEO. Richard Teng, ex jefe de los mercados regionales de Binance, ha asumido el cargo de CEO. Zhao fue puesto en libertad bajo una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares el martes.
Sin embargo, hay un desacuerdo en curso entre los abogados de Zhao y el DOJ con respecto a su posible regreso a los EAU, donde tiene ciudadanía y reside su familia. Si Zhao regresa a los EAU, debe regresar a EE. UU. dos semanas antes de su sentencia. El DOJ sostiene que Zhao podría permitirse renunciar a los 15 millones de dólares que depositó en una cuenta fiduciaria y a los 5 millones aportados por sus garantes.
El contraargumento
El equipo legal de Zhao sostiene que este argumento pasa por alto el compromiso financiero asumido por Zhao y Binance. También afirman que otros argumentos del DOJ ignoran de manera similar todo lo que Zhao ya ha hecho, como viajar a EE. UU. en primer lugar. «Contra el peso de toda esta información y la consideración del juez Tsuchida al respecto, el gobierno no ofrece ninguna base meritoria, o adicional, para insistir en que el Sr. Zhao permanezca en Estados Unidos lejos de su familia durante meses entre su declaración de culpabilidad y su sentencia», afirmó la presentación.
La sentencia de Zhao está programada actualmente para el 23 de febrero de 2024. Enfrenta una posible condena de 18 meses de prisión y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de su acuerdo de culpabilidad.
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