Ti sei mai chiesto cosa abbia portato al famigerato affare Binance? La saga è iniziata nel 2018 quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha avviato un’indagine su Binance. L’exchange di criptovalute è stato accusato di essere un canale per i criminali per trasferire fondi illegali. I leader chiave di Binance, compreso il CEO e il fondatore, sono stati implicati fin dall’inizio.
Cosa ha scatenato l’indagine?
Molti membri del DoJ credevano che le accuse esistenti fossero sufficienti per perseguire la piattaforma. Tuttavia, altri hanno sostenuto ulteriori indagini. Nel frattempo, altri enti come la CFTC e la SEC hanno condotto indagini parallele, con la SEC che ha intentato una causa legale nel giugno 2023.
Come risultato, la recente decisione è la culminazione di diversi anni complessi per Binance negli Stati Uniti. Il 2023 avrebbe dovuto portare certe misure che il CEO aveva lasciato intendere con il suo enigmatico “4”.
Cosa è successo di recente?
Le cose sono precipitate rapidamente negli ultimi giorni. Lunedì, fonti hanno accennato a un possibile accordo tra Binance e il DoJ per porre fine alla procedura in corso in cambio di una multa di 4 miliardi di dollari. Una conferenza stampa è stata annunciata per martedì, a cui hanno partecipato membri della CFTC, del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e pubblici ministeri.
Presto, diversi media americani hanno riferito che Binance avrebbe ammesso la colpevolezza di accuse penali. L’azienda è stata accusata di violare il Bank Secrecy Act, i programmi di sanzioni e gli obblighi antiriciclaggio. In sostanza, a Binance è stato rimproverato di evitare l’attuazione di programmi efficaci per prevenire transazioni sospette, agevolare transazioni con terroristi e riciclatori di denaro, e non stabilire procedure KYC.
Quali sono state le conseguenze?
In cambio del riconoscimento di queste accuse, che le permette di continuare le sue operazioni, l’azienda ha accettato di pagare una multa civile di 3,4 miliardi di dollari a FinCEN e una sanzione di 968 milioni di dollari a OFAC (per un totale di 4,3 miliardi di dollari). Si è anche impegnata a sottoporsi a cinque anni di sorveglianza e a rispettare impegni significativi. Binance ha accettato di ritirarsi completamente dagli Stati Uniti, condurre un’analisi retrospettiva per identificare e segnalare le transazioni sospette precedentemente omesse a FinCEN, e cooperare pienamente attraverso la supervisione di FinCEN e OFAC per garantire il continuo rispetto dei termini dell’accordo.
Il CEO ha ammesso la colpevolezza per la violazione delle leggi antiriciclaggio. Anche se rimarrà il maggior azionista di Binance, è obbligato a dimettersi da CEO, pagare una multa di 50 milioni di dollari, rinunciare a qualsiasi ruolo all’interno di Binance per tre anni, versare una cauzione di 175 milioni di dollari per essere libero, e tornare negli Stati Uniti 14 giorni prima della data prevista per la sua futura condanna.
Serata, il CEO ha ammesso i suoi errori e accettato le sue responsabilità. Durante l’udienza a Seattle, ha espresso il desiderio di chiudere questo capitolo della sua vita. Nel frattempo, Richard Teng, ex dirigente di Binance, è stato nominato nuovo CEO dell’azienda. È un “Mr. Regulation” che senza dubbio rispetterà i requisiti americani.
Come possiamo vedere, un nuovo capitolo è effettivamente iniziato per Binance. Ma, come ogni investitore esperto sa, rimanere informati sulle ultime novità nel mondo delle criptovalute è cruciale. Ecco dove cryptoview.io risulta utile, offrendo il tracciamento in tempo reale dei tuoi investimenti in criptovalute.
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