Har du nogensinde spekuleret over, hvad der førte til den berygtede affære Binance? Sagaen begyndte i 2018, da det amerikanske justitsministerium (DoJ) iværksatte en undersøgelse af Binance. Den krypto-børs blev anklaget for at være en kanal for kriminelle til at overføre ulovlige midler. Nøglepersoner fra Binance, herunder dets administrerende direktør og stifter, var impliceret lige fra starten.
Hvad Udløste Undersøgelsen?
Mange medlemmer af DoJ mente, at de eksisterende anklager var tilstrækkelige til at retsforfølge platformen. Andre argumenterede imidlertid for yderligere undersøgelser. Imens gennemførte andre organer såsom CFTC og SEC parallelle undersøgelser, hvor SEC indgav et søgsmål i juni 2023.
Som følge heraf er den seneste beslutning kulminationen på flere komplekse år for Binance i USA. 2023 skulle bringe visse foranstaltninger, som CEO’en havde antydet med sit kryptiske “4”.
Hvad Skete Der for Nylig?
Der skete ting og sager hurtigt i løbet af de seneste dage. Mandag antydede kilder en mulig aftale mellem Binance og DoJ for at afslutte den igangværende procedure mod betaling af en bøde på 4 milliarder dollars. Der blev annonceret en pressekonference til tirsdag, hvor medlemmer af CFTC, det amerikanske finansministerium og anklagere deltog.
Snart rapporterede flere amerikanske medier, at Binance ville erklære sig skyldig i kriminelle anklager. Virksomheden blev anklaget for at overtræde Bank Secrecy Act, sanktionsprogrammer og anti-hvidvaskningsforpligtelser. I essens blev Binance beskyldt for at undgå implementering af effektive programmer til at forhindre mistænkelige transaktioner, lette transaktioner med terrorister og hvidvaskere samt undlade at etablere KYC-procedurer.
Hvad Var Konsekvenserne?
I bytte for at anerkende disse anklager, hvilket tillader dem at fortsætte deres aktiviteter, gik virksomheden med til at betale en civile bøde på 3,4 milliarder dollars til FinCEN og en bøde på 968 millioner dollars til OFAC (i alt 4,3 milliarder dollars). De gik også med til at underkaste sig fem års overvågning og overholde betydelige forpligtelser. Binance gik med til fuldstændigt at trække sig ud af USA, gennemføre en retrospektiv analyse for at identificere og rapportere tidligere udeladte mistænkelige transaktioner til FinCEN og fuldt ud samarbejde gennem overvågning af FinCEN og OFAC for at sikre løbende overholdelse af aftalens vilkår.
CEO’en erklærede sig skyldig i overtrædelse af anti-hvidvaskningslove. Mens han forbliver den største aktionær i Binance, er han forpligtet til at træde tilbage som CEO, betale en bøde på 50 millioner dollars, frasige sig enhver rolle inden for Binance i tre år, lægge en kaution på 175 millioner dollars for at blive løsladt og vende tilbage til USA 14 dage før hans fremtidige domsdato.
Om aftenen erkendte CEO’en sine fejl og påtog sig sit ansvar. Under sin retssag i Seattle gav han udtryk for sit ønske om at lukke dette kapitel af sit liv. Imens blev Richard Teng, en tidligere leder hos Binance, udnævnt til ny CEO for virksomheden. Han er en “Hr. Regulering”, som utvivlsomt vil overholde amerikanske krav.
Som vi kan se, er der faktisk begyndt et nyt kapitel for Binance. Men, som enhver erfaren investor ved, er det afgørende at holde sig informeret om de seneste udviklinger i kryptoverdenen. Det er her, cryptoview.io kommer til nytte ved at tilbyde realtids sporing af dine kryptoinvesteringer.
Udforsk cryptoview.io Nu
