세계적으로 유명한 암호화폐 거래소 바이낸스가 미국 시장에서 완전 철수하고 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이러한 결정은 미국 재무부의 금융범죄단속망(FinCEN)과 외국자산통제국(OFAC)과의 합의의 일부입니다. 이 합의에는 수십억 달러의 벌금과 5년간의 모니터링 기간도 포함되어 있습니다.
합의의 세부사항
FinCEN과 OFAC와의 바이낸스 합의는 양 기관 모두가 이 암호화폐 거래소가 은행 비밀 보호법과 다양한 제재 프로그램을 위반했다고 비난한 후에 이루어졌습니다. 합의의 일환으로 바이낸스는 FinCEN에 34억 달러, OFAC에 9.68억 달러의 금액을 지불할 것으로 예상됩니다. 이는 바이낸스가 이미 유사한 위반으로 미국 법무부에 43억 달러의 벌금과 몰수금을 지불하기로 합의한 후에 추가된 금액입니다.
게다가 바이낸스는 미국 시장에서 완전히 철수하고 5년간의 모니터를 지정하기로 합의했습니다. 이 모니터는 제재 준수를 감독할 것이며, 이 기간 동안 미국 재무부는 바이낸스의 기록과 시스템에 접근할 수 있을 것입니다.
합의의 중요성
한 명의 재무부 고위 관리자가 이를 부서의 역사상 가장 큰 합의로 라벨링했습니다. 그는 이 모니터쉽의 전례없는 성격을 강조하여, 목표가 잘못된 행위를 처벌하는 것뿐만 아니라 바이낸스의 미국 철수를 확실히 하는 것이라고 설명했습니다.
바이낸스의 미국 철수에는 영향을 받지 않는 바이낸스의 미국 제휴사인 BAM Trading Services명의로 운영되는 Binance.US가 있음을 주목할 가치가 있습니다. 이는 등록된 금융거래사업으로, 바이낸스와는 별개로 운영되어 있으므로 후자의 철수에 영향을 받지 않습니다.
바이낸스에 대한 비난
이 기관들은 바이낸스가 해마스 및 이라크 및 시리아 이슬람 국가와 북한 및 기타 제재 국가의 인물과 같은 제재 대상과 연관된 개인들이 그 플랫폼을 사용할 수 있도록 허용했다고 비난했습니다. 이는 자금 세탁자 및 악의적인 사이버 보안 활동가를 포함했습니다. 이 기관들은 바이낸스가 불법 행위자가 플랫폼에서 자유롭게 거래할 수 있도록 하도록 반세탁법(AML) 및 제재 의무를 준수하지 않았다고 밝혔습니다.
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