Visste du att den världsberömda kryptovalutabörsen Binance gör en fullständig tillbakadragning från den amerikanska marknaden? Detta är en del av en uppgörelse med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) och Office of Foreign Asset Control (OFAC), de två finansiella övervakningsorganen inom USA:s finansdepartement. Uppgörelsen inkluderar även miljardbelopp i böter och en övervakningsperiod på fem år.
Detaljer om uppgörelsen
Uppgörelsen Binance uppgörelse med FinCEN och OFAC kommer efter att båda myndigheterna anklagade kryptovalutabörsen för att ha brutit mot Bank Secrecy Act och olika sanktionsprogram. Som en del av uppgörelsen förväntas Binance betala otroliga 3,4 miljarder dollar till FinCEN och 968 miljoner dollar till OFAC. Detta kommer på toppen av de 4,3 miljarder dollar i böter och förverkanden som Binance redan hade kommit överens om att betala till USA:s justitiedepartement för liknande överträdelser.
Utöver detta har Binance kommit överens om att helt lämna den amerikanska marknaden och utse en övervakare i fem år. Denna övervakare kommer att övervaka börsens efterlevnad av sanktioner, och USA:s finansdepartement kommer att ha tillgång till Binances register och system under denna period.
Betydelsen av uppgörelsen
En högt uppsatt tjänsteman inom finansdepartementet har kallat detta för den största uppgörelsen i departementets historia. Tjänstemannen betonade det enastående i denna övervakning och påpekade att syftet inte bara är att bestraffa överträdelserna utan också att säkerställa att Binance lämnar USA fullständigt.
Det är värt att notera att Binance.US, Binances amerikanska dotterbolag som verkar under namnet BAM Trading Services, inte påverkas av detta avhopp. Som en registrerad penningtjänsteföretag är det separat från Binance och förblir därför opåverkat av det senares avhopp.
Anklagelserna mot Binance
Myndigheterna anklagade Binance för att ha tillåtit personer associerade med sanktionerade enheter, såsom Hamas och Islamiska staten i Irak och Syrien, samt personer i Nordkorea och andra sanktionerade jurisdiktioner, att använda sin plattform. Detta inkluderade även penningtvättare och skadliga cybersäkerhetsaktörer. Myndigheterna hävdade att Binances bristande efterlevnad av Anti-Money Laundering (AML) och sanktionsåtaganden möjliggjorde för dessa olagliga aktörer att transagera fritt på plattformen.
Att hålla koll på sådana utvecklingar inom kryptovalutavärlden är avgörande för investerare och entusiaster. Plattformar som cryptoview.io kan vara ovärderliga när det gäller att tillhandahålla aktuell och korrekt information.
