Знаете ли вы, что всемирно известная криптовалютная биржа Binance полностью выводится с рынка США? Этот шаг является частью урегулирования с Финансовой службой по борьбе с преступностью (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), двумя финансовыми сторожевыми псами Министерства финансов США. Согласно урегулированию, предусмотрены миллиардные штрафы и пятилетний мониторинг.
Детали урегулирования
Урегулирование Binance с FinCEN и OFAC пришло после того, как обе организации обвинили криптовалютную биржу в нарушении Закона о банковской тайне и различных санкционных программ. В рамках урегулирования ожидается, что Binance заплатит огромные $3,4 миллиарда FinCEN и $968 миллионов OFAC. Это дополнительно к $4,3 миллиарда в виде штрафов и конфискаций, на которые Binance уже согласилась заплатить Министерству юстиции США за аналогичные нарушения.
Кроме того, Binance согласилась полностью выйти с рынка США и назначить монитора на пять лет. Этот монитор будет контролировать соблюдение биржей санкций, и Министерство финансов США будет иметь доступ к записям и системам Binance в течение этого периода.
Значимость урегулирования
Старший представитель Министерства финансов назвал это крупнейшим урегулированием в истории ведомства. Он подчеркнул беспрецедентный характер этого мониторинга, отметив, что целью является не только наказание за нарушения, но и обеспечение полного выхода Binance с рынка США.
Следует отметить, что Binance.US, аффилированная с Binance компания, работающая под названием BAM Trading Services, не затронута этим выходом. Как зарегистрированный бизнес по обслуживанию финансовых услуг, она отдельна от Binance и поэтому не затронута уходом последней.
Обвинения в адрес Binance
Организации обвинили Binance в том, что она позволяла лицам, связанным с санкционированными организациями, такими как ХАМАС и Исламское государство Ирака и Сирии, а также людям в Северной Корее и других санкционированных юрисдикциях, использовать свою платформу. Среди них были и отмыватели денег, и злонамеренные кибербезопасные акторы. Организации заявили, что невыполнение Binance обязательств по противодействию отмыванию денег и санкциям позволило этим нелегальным акторам свободно совершать транзакции на платформе.
Отслеживание таких событий в мире криптовалют крайне важно как для инвесторов, так и для энтузиастов. Платформы, такие как cryptoview.io, могут быть бесценны в предоставлении своевременной и точной информации.
