Czy wiedziałeś, że światowej sławy giełda kryptowalut, Binance, całkowicie wycofuje się z rynku amerykańskiego? Ten krok jest częścią ugody z Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i Office of Foreign Asset Control (OFAC), dwoma organami nadzorczymi Departamentu Skarbu USA. Ugoda obejmuje również miliardy dolarów kar oraz pięcioletni okres monitorowania.
Szczegóły ugody
Ugoda Binanca z FinCEN i OFAC następuje po oskarżeniach obu agencji pod adresem giełdy kryptowalut o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej oraz różnych programów sankcji. W ramach ugody oczekuje się, że Binance zapłaci ogromne 3,4 miliarda dolarów FinCEN oraz 968 milionów dolarów OFAC. Dochodzi to do wcześniejszych 4,3 miliarda dolarów kary i konfiskaty, na które Binance zgodził się już zapłacić Departamentowi Sprawiedliwości USA za podobne naruszenia.
Dodatkowo Binance zgodził się całkowicie wycofać z rynku amerykańskiego i wyznaczyć monitora na pięć lat. Ten monitor będzie nadzorował zgodność giełdy z sankcjami, a Departament Skarbu USA będzie miał dostęp do dokumentów i systemów Binanca w tym okresie.
Znaczenie ugody
Starszy urzędnik Departamentu Skarbu nazwał to największą ugoda w historii departamentu. Urzędnik podkreślił bezprecedensowy charakter tej kontroli, stwierdzając, że celem jest nie tylko ukaranie przewinień, ale także zapewnienie całkowitego wycofania się Binanca z USA.
Warto zauważyć, że Binance.US, amerykański oddział Binanca działający pod nazwą BAM Trading Services, nie jest dotknięty tym wycofaniem. Jako zarejestrowane przedsiębiorstwo usług finansowych, jest oddzielne od Binanca i pozostaje niezmienione przez wycofanie tego ostatniego.
Zarzuty wobec Binanca
Agencje oskarżyły Binanca o umożliwianie osobom związanych z podmiotami objętymi sankcjami, takimi jak Hamas oraz Państwo Islamskie w Iraku i Syrii, a także osobom w Korei Północnej i innych objętych sankcjami jurysdykcjach, korzystanie z jego platformy. Dotyczyło to również prania brudnych pieniędzy oraz szkodliwych działań z zakresu cyberbezpieczeństwa. Agencje stwierdziły, że zaniechanie przez Binanca przestrzegania przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i sankcji umożliwiło tym nielegalnym podmiotom swobodne transakcje na platformie.
Śledzenie takich wydarzeń w świecie kryptowalut jest kluczowe zarówno dla inwestorów, jak i entuzjastów. Platformy takie jak cryptoview.io mogą być bezcenne w dostarczaniu aktualnych i dokładnych informacji.
