Visste du at den verdenskjente kryptobørsen, Binance, trekker seg helt ut av det amerikanske markedet? Dette er en del av et forlik med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Asset Control (OFAC), de to finansielle vokterne i det amerikanske finansdepartementet. Forliket inkluderer også milliarder i bøter og en overvåkingsperiode på fem år.
Detaljer om Forliket
Forliket mellom Binance og FinCEN og OFAC kommer etter at begge byråene anklaget kryptobørsen for å ha brutt Bank Secrecy Act og ulike sanksjonsprogrammer. Som en del av forliket, forventes det at Binance skal betale hele $3,4 milliarder til FinCEN og $968 millioner til OFAC. Dette kommer i tillegg til de $4,3 milliarder i bøter og inndragelser som Binance allerede hadde blitt enige om å betale til det amerikanske justisdepartementet for lignende brudd.
I tillegg har Binance blitt enige om å trekke seg helt ut av det amerikanske markedet og utnevne en overvåker i fem år. Denne overvåkeren vil overvåke børsens overholdelse av sanksjoner, og det amerikanske finansdepartementet vil ha tilgang til Binance’s registre og systemer i løpet av denne perioden.
Betydningen av Forliket
En høytstående tjenestemann i finansdepartementet har kalt dette for det største forliket i departementets historie. Tjenestemannen understreket den enestående naturen av denne overvåkingen og uttalte at målet ikke bare er å straffe lovbruddene, men også å sikre at Binance trekker seg helt ut av USA.
Det er verdt å merke seg at Binance.US, den amerikanske tilknyttede virksomheten for Binance som opererer under navnet BAM Trading Services, ikke påvirkes av denne tilbaketrekningen. Som en registrert pengenytjeningsvirksomhet, er den separat fra Binance og forblir derfor upåvirket av sistnevntes avreise.
Anklagene mot Binance
Byråene anklaget Binance for å tillate personer tilknyttet sanksjonerte enheter, som Hamas og Islamic State of Iraq and Syria, samt personer i Nord-Korea og andre sanksjonerte jurisdiksjoner, å bruke plattformen. Dette inkluderte også pengevaskere og ondsinnede cyberaktører. Byråene uttalte at Binance’s manglende etterlevelse av Anti-Money Laundering (AML) og sanksjonsforpliktelser muliggjorde at disse ulovlige aktørene fritt kunne gjennomføre transaksjoner på plattformen.
Å holde styr på slike utviklinger i kryptoverdenen er avgjørende for investorer og entusiaster. Plattformer som cryptoview.io kan være uvurderlige ved å gi rettidig og nøyaktig informasjon.
