Wist je dat de wereldwijd bekende cryptocurrency exchange, Binance, zich volledig terugtrekt uit de Amerikaanse markt? Deze stap maakt deel uit van een schikking met het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en het Office of Foreign Asset Control (OFAC), de twee financiële waakhonden van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De schikking omvat ook miljarden aan boetes en een monitoringsperiode van vijf jaar.
Details van de Schikking
De schikking van Binance met FinCEN en OFAC volgt nadat beide instanties de cryptocurrency exchange beschuldigden van het schenden van de Bank Secrecy Act en diverse sanctieprogramma’s. Als onderdeel van de schikking wordt verwacht dat Binance een enorme $3,4 miljard betaalt aan FinCEN en $968 miljoen aan OFAC. Dit komt bovenop de $4,3 miljard aan boetes en verbeurdverklaringen die Binance al had toegezegd te betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie voor soortgelijke schendingen.
Bovendien heeft Binance ingestemd om volledig uit de Amerikaanse markt te vertrekken en voor vijf jaar een monitor aan te stellen. Deze monitor zal toezicht houden op de naleving van sancties door de exchange, en het Amerikaanse ministerie van Financiën zal gedurende deze periode toegang hebben tot de dossiers en systemen van Binance.
De Betekenis van de Schikking
Een hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën heeft dit bestempeld als de grootste schikking in de geschiedenis van het departement. De ambtenaar benadrukte het ongekende karakter van deze monitorship en verklaarde dat het doel niet alleen is om de misstappen te bestraffen, maar ook om de volledige terugtrekking van Binance uit de VS te waarborgen.
Het is vermeldenswaard dat Binance.US, de Amerikaanse dochteronderneming van Binance die opereert onder de naam BAM Trading Services, niet wordt beïnvloed door deze terugtrekking. Als geregistreerde geldtransactieonderneming staat het los van Binance en blijft het daarom onaangetast door het vertrek van laatstgenoemde.
De Beschuldigingen Tegen Binance
De instanties beschuldigden Binance ervan dat zij individuen geassocieerd met gesanctioneerde entiteiten, zoals Hamas en de Islamitische Staat van Irak en Syrië, evenals personen in Noord-Korea en andere gesanctioneerde jurisdicties, toestonden om hun platform te gebruiken. Dit omvatte ook geldwassers en kwaadwillende cyberactoren. De instanties verklaarden dat het niet naleven van de verplichtingen inzake de bestrijding van witwassen van geld (AML) en sancties door Binance deze illegale actoren in staat stelde om vrijelijk transacties uit te voeren op het platform.
Het is van cruciaal belang voor investeerders en liefhebbers van cryptocurrency om dergelijke ontwikkelingen in de gaten te houden. Platforms zoals cryptoview.io kunnen van onschatbare waarde zijn in het verstrekken van tijdige en nauwkeurige informatie.
