¿Sabías que la renombrada casa de cambio de criptomonedas, Binance, se está retirando por completo del mercado estadounidense? Este movimiento es parte de un acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los dos organismos de vigilancia financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU. El acuerdo también incluye miles de millones en multas y un período de monitoreo de cinco años.
Detalles del acuerdo
El acuerdo de Binance con FinCEN y OFAC se produce después de que ambos organismos acusaran a la casa de cambio de criptomonedas de violar la Ley de Secreto Bancario y varios programas de sanciones. Como parte del acuerdo, se espera que Binance pague la impresionante suma de $3.400 millones a FinCEN y $968 millones a OFAC. Esto se suma a los $4.300 millones en multas y decomisos a los que Binance ya había accedido a pagar al Departamento de Justicia de EE. UU. por violaciones similares.
Además, Binance ha acordado retirarse por completo del mercado estadounidense y designar un monitor durante cinco años. Este monitor supervisará el cumplimiento de las sanciones de la casa de cambio, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. tendrá acceso a los registros y sistemas de Binance durante este período.
La importancia del acuerdo
Un alto funcionario del Tesoro ha calificado esto como el acuerdo más grande en la historia del departamento. El funcionario enfatizó la naturaleza sin precedentes de este período de supervisión, afirmando que el objetivo no es solo penalizar las malas prácticas, sino también asegurar la salida completa de Binance de EE. UU.
Vale la pena señalar que Binance.US, la filial de Binance que opera en EE. UU. bajo el nombre de BAM Trading Services, no se ve afectada por esta salida. Como negocio de servicios monetarios registrado, es independiente de Binance y, por lo tanto, no se ve afectada por la salida de esta última.
Las acusaciones contra Binance
Los organismos acusaron a Binance de permitir que personas asociadas con entidades sancionadas, como Hamas y el Estado Islámico de Irak y Siria, así como personas en Corea del Norte y otras jurisdicciones sancionadas, usen su plataforma. Esto también incluyó a lavadores de dinero y actores maliciosos de ciberseguridad. Los organismos afirmaron que el incumplimiento de Binance con las obligaciones de Contra el Lavado de Dinero (AML) y sanciones permitió que estos actores ilícitos realizaran transacciones libremente en la plataforma.
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