Vidste du, at den verdenskendte cryptocurrency-børs, Binance, trækker sig helt ud af det amerikanske marked? Dette skridt er en del af en aftale med Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Office of Foreign Asset Control (OFAC), de to finansielle vagthunde under det amerikanske finansministerium. Aftalen inkluderer også milliarder i bøder og en overvågningsperiode på fem år.
Detaljer om aftalen
Binances aftale med FinCEN og OFAC kommer efter, at begge agenturer beskyldte cryptocurrency-børsen for at overtræde Bank Secrecy Act og forskellige sanktionsprogrammer. Som en del af aftalen forventes det, at Binance betaler svimlende 3,4 milliarder dollars til FinCEN og 968 millioner dollars til OFAC. Dette kommer oveni de 4,3 milliarder dollars i bøder og konfiskationer, som Binance allerede havde accepteret at betale til det amerikanske justitsministerium for lignende overtrædelser.
Desuden har Binance accepteret at trække sig helt ud af det amerikanske marked og udpege en overvåger i fem år. Denne overvåger vil føre tilsyn med børsens overholdelse af sanktioner, og det amerikanske finansministerium vil have adgang til Binances registre og systemer i denne periode.
Aftalens betydning
En højtstående embedsmand i finansministeriet har kaldt dette for den største aftale i departementets historie. Embedsmanden understregede den enestående karakter af denne overvågning og udtalte, at målet ikke kun er at straffe overtrædelserne, men også at sikre, at Binance trækker sig helt ud af USA.
Det er værd at bemærke, at Binance.US, Binances amerikanske partner under navnet BAM Trading Services, ikke er berørt af denne tilbagetrækning. Som en registreret pengevirksomhed er den separat fra Binance og forbliver derfor upåvirket af sidstnævntes afgang.
Anklagerne mod Binance
Agenturerne anklagede Binance for at tillade personer tilknyttet sanktionerede enheder, såsom Hamas og Den Islamiske Stat i Irak og Syrien, samt personer i Nordkorea og andre sanktionerede jurisdiktioner, at bruge deres platform. Dette inkluderede også pengevaskere og ondsindede cybersikkerhedsaktører. Agenturerne udtalte, at Binances manglende overholdelse af kravene til hvidvask af penge (AML) og sanktioner muliggjorde, at disse lovløse aktører frit kunne foretage transaktioner på platformen.
Det er afgørende for både investorer og entusiaster at følge med i sådanne udviklinger i cryptocurrency-verdenen. Platforme som cryptoview.io kan være uvurderlige med at levere rettidig og præcis information.
