Poderia o Departamento de Justiça de Delaware estar investigando uma submissão fraudulenta que sugeriu o iminente lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF) XRP pela gigante financeira BlackRock (BLK)? Esta denúncia fraudulenta da BlackRock XRP, que ainda estava visível no site da Divisão de Corporações do Departamento de Estado de Delaware na tarde de terça-feira, é surpreendentemente semelhante à documentação legítima que a BlackRock apresentou na semana passada para seu produto iShares Ethereum Trust.
Desvendando a Submissão Enganosa
Esta submissão autêntica foi tornada pública poucas horas antes de a BlackRock solicitar aos reguladores dos EUA um ETF ether spot. A submissão enganosa do XRP impulsionou rapidamente o valor do token em mais de 10% antes que um representante da BlackRock esclarecesse ao CoinDesk que a empresa não tinha planos de iniciar tal fundo.
Um representante do Departamento de Estado de Delaware posteriormente confirmou ao CoinDesk que o problema foi encaminhado ao Departamento de Justiça do estado. No entanto, um porta-voz do Departamento de Justiça não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Examinando a Facilidade de Submissões Fraudulentas
Este incidente gerou questionamentos sobre a facilidade com que um Trust pode ser registrado sob um nome e entidade falsos, e o processo de verificação que se segue. Conforme o site de Delaware, existem sete etapas para estabelecer uma nova entidade comercial, todas as quais aparentemente podem ser concluídas preenchendo formulários interativos em PDF no site.
O requisito mais crítico parece ser a necessidade de uma entidade garantir um agente registrado no Estado de Delaware, que pode ser um residente ou uma entidade comercial legalmente autorizada a operar no estado. No entanto, parece que se apenas o nome e o endereço forem necessários, estes poderiam ser facilmente replicados de outra submissão.
O Modus Operandi do Impostor
Neste caso, o impostor pareceu fazer nada mais do que copiar/colar o agente registrado – Daniel Schwieger, diretor administrativo da BlackRock de acordo com seu perfil no LinkedIn – da submissão legítima. Isso levanta sérias preocupações sobre a facilidade de cometer tais atos fraudulentos e a necessidade de processos de verificação mais robustos.
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