Le département de la justice du Delaware pourrait-il enquêter sur une soumission frauduleuse laissant entendre le lancement imminent d’un fonds négocié en bourse (ETF) XRP par le géant financier BlackRock (BLK) ? Cette soumission frauduleuse de BlackRock XRP, qui était encore visible sur le site Web de la Division des sociétés du département d’État du Delaware jusqu’au mardi après-midi, est frappante de similitude avec les documents légitimes soumis par BlackRock la semaine dernière pour son produit iShares Ethereum Trust.
Démêler la soumission trompeuse
Cette soumission authentique a été rendue publique quelques heures seulement avant que BlackRock ne demande aux régulateurs américains un ETF ether. La soumission trompeuse de XRP a rapidement fait grimper la valeur du jeton de plus de 10 % avant qu’un représentant de BlackRock ne clarifie à CoinDesk que la société n’avait aucun projet de lancer un tel fonds.
Un représentant du département d’État du Delaware a ensuite confirmé à CoinDesk que le problème avait été transmis au département de la justice de l’État. Cependant, un porte-parole du département de la justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Examen de la facilité des dépôts frauduleux
Cet incident a suscité des interrogations sur la facilité avec laquelle une fiducie peut être déposée sous un faux nom et une fausse entité, ainsi que sur le processus de vérification qui s’ensuit. Selon le site Web du Delaware, il y a sept étapes pour établir une nouvelle entité commerciale, toutes pouvant apparemment être complétées en remplissant des formulaires PDF interactifs sur le site Web.
L’exigence la plus cruciale semble être la nécessité pour une entité de sécuriser un agent enregistré dans l’État du Delaware, qui peut être soit un résident soit une entité commerciale légalement autorisée à opérer dans l’État. Cependant, il semble que si seuls le nom et l’adresse sont requis, ceux-ci pourraient facilement être reproduits à partir d’un autre dépôt.
Le modus operandi de l’usurpateur
Dans ce cas, l’usurpateur semblait ne rien faire de plus que copier/coller l’agent enregistré – Daniel Schwieger, directeur général chez BlackRock selon son profil LinkedIn – du dépôt légitime. Cela soulève de sérieuses préoccupations concernant la facilité de commettre de tels actes frauduleux et la nécessité de processus de vérification plus robustes.
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