Kan vi vara på väg mot en ökning av beslagtagande av kryptovalutor av Internal Revenue Service (IRS)? Denna fråga uppstår när IRS fortsätter med sina planer att skärpa övervakningen av kryptovalutatransaktioner. Ett historiskt dokument kan ge insikter i hur denna data kan användas. Det verkar som att Department of Justice (DOJ) snart kan vara utrustad för att beslagta kryptovalutor i en aldrig tidigare skådad skala när IRS planerar att övervaka amerikaners kryptovalutaaktiviteter genom uppskattningsvis 8 miljarder nya deklarationer.
Kärnan i frågan
Frågan kan spåras tillbaka till en rapport från DOJ 2022 som en reaktion på Executive Order 14067. Detta order, som var president Bidens första betydande initiativ avseende kryptovalutor, väckte ursprungligen farhågor om en förestående repressalier. Det sköts dock huvudsakligen upp, istället bad man myndigheter att producera rapporter som skulle forma framtida kryptovalutapolitik.
DOJ:s rapport behandlade ett brett spektrum av ämnen och gav rekommendationer inom fyra huvudsakliga områden:
- Förbättra möjligheterna till åtal
- Förbättra undersökningsmetoder
- Utvidga straff för kryptovalutarelaterade brott
- Öka resurserna för anställda inom regeringen
Fokus på beslagtagande av kryptovalutor
Vad som är särskilt intressant är DOJ:s strävan efter utökade befogenheter att beslagta kryptovalutor. Rapporten betonar behovet av att USA har befogenhet att beslagta intäkter från kryptovalutabedrägerier för att avskräcka från sådana aktiviteter och frånta förövare sina otillåtna vinster. Som ett resultat föreslår DOJ att man utvidgar sin jurisdiktion över brottsliga, civila och administrativa beslagtaganden.
Medan DOJ argumenterar för att dessa ändringar är nödvändiga på grund av begränsningar i de verktyg som används för att återta felaktigt förvärvade vinster, verkar detta påstående förvirrande med tanke på regeringens tidigare framgångar med beslagtagande av kryptovalutor. Till exempel beslagtog FBI cirka 427 miljoner dollar i kryptovalutor mellan 2014 och 2022, och IRS beslagtog ytterligare 3,8 miljarder dollar mellan 2018 och 2021. Med över 4 miljarder dollar till hands är det svårt att se att den amerikanska regeringen skulle ha svårt att beslagta kryptovalutor.
Implikationerna av IRS:s förslag om mäklare
Emellertid ger IRS:s förslag om mäklare en ny syn på DOJ:s rapport med tanke på den omfattande övervakning det troligen skulle introducera. Detta skulle potentiellt kunna leda till en betydande ökning av beslagtagande av kryptovalutor. En stor oro här är användningen av administrativa beslagtaganden, där den beslagtagande myndigheten, inte en domare, beslutar om beslagtagandet av en egendom. I grunden behöver myndigheterna inte bevisa att ett brott begåtts för att beslagta egendomen.
Med IRS som samlar in omfattande data om amerikaners användning av kryptovalutor kan DOJ hitta omfattande nya grunder för beslagtagande av kryptovalutor. Det är viktigt att notera att dessa beslagtaganden kan inledas baserat på enbart misstanke, inte nödvändigtvis bevisad brottslig verksamhet.
När IRS fortsätter med sitt förslag bör användare av kryptovalutor vara vaksamma på hur denna data slutligen kommer att användas av regeringen. För att hålla dig uppdaterad om dessa utvecklingar kan du använda applikationer som cryptoview.io som ger omfattande data om kryptovalutor.
Börja använda våra verktyg gratis nu.
Kom ihåg att insamlingen av massdata medför betydande risker. Oavsett om det är DOJ som strävar efter att utvidga sina beslagtagningsaktiviteter, IRS som söker öka revisioner eller en hacker som letar efter en sårbarhet, utgör enorma regeringsdatabaser attraktiva mål för både intern och extern missbruk.
