Zouden we op de rand kunnen staan van een toename van inbeslagname van cryptocurrency door de Internal Revenue Service (IRS)? Deze vraag rijst nu de IRS haar plannen doorzet om toezicht te verscherpen op cryptocurrency-transacties. Een historisch document kan inzicht geven in hoe deze gegevens mogelijk worden gebruikt. Het lijkt erop dat het Department of Justice (DOJ) binnenkort in staat zal zijn om op een ongekende schaal cryptocurrency in beslag te nemen, aangezien de IRS van plan is om de cryptocurrency-activiteiten van Amerikanen te monitoren via naar schatting 8 miljard nieuwe aangiften.
De kern van de zaak
De zaak kan worden herleid tot een rapport uit 2022 van het DOJ als reactie op Executive Order 14067. Deze order, die de eerste significante cryptocurrency-initiatief was van president Biden, wekte aanvankelijk vrees voor een aanstaande harde aanpak. Het stelde echter voornamelijk drastische veranderingen uit en verzocht in plaats daarvan instanties om rapporten te produceren die de toekomstige cryptocurrency-beleid zouden vormgeven.
Het rapport van het DOJ behandelde een breed scala aan onderwerpen en deed aanbevelingen op vier belangrijke gebieden:
- Verbetering van de vervolgingscapaciteiten
- Verbetering van de onderzoeksmethoden
- Uitbreiding van straffen voor cryptocurrency-gerelateerde misdrijven
- Verhoging van de middelen voor overheidsmedewerkers
Focus op inbeslagname van cryptocurrency
Wat met name intrigerend is, is de push van het DOJ voor uitgebreide bevoegdheden om cryptocurrency in beslag te nemen. Het rapport benadrukt de noodzaak voor de Verenigde Staten om de autoriteit te hebben om de opbrengsten van cryptocurrency-fraude in beslag te nemen om dergelijke activiteiten af te schrikken en overtreders te beroven van hun onrechtmatig verkregen winsten. Als gevolg daarvan adviseert het DOJ om zijn bevoegdheid uit te breiden naar strafrechtelijke, civiele en bestuursrechtelijke inbeslagname.
Hoewel het DOJ betoogt dat deze wijzigingen essentieel zijn vanwege beperkingen in de inbeslagname-instrumenten die worden gebruikt om onrechtmatig verkregen winsten terug te vorderen, lijkt deze bewering verwarrend gezien het trackrecord van de overheid bij het in beslag nemen van cryptocurrency. Zo heeft de FBI tussen 2014 en 2022 ongeveer $427 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen en heeft de IRS tussen 2018 en 2021 nog eens $3,8 miljard in beslag genomen. Met meer dan $4 miljard in handen is het moeilijk voor te stellen dat de Amerikaanse overheid moeite heeft om cryptocurrency in beslag te nemen.
De implicatie van het makelaarsvoorstel van de IRS
Desalniettemin werpt het makelaarsvoorstel van de IRS een nieuwe blik op het rapport van het DOJ, gezien het uitgebreide toezicht dat het waarschijnlijk zou introduceren. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van inbeslagname van cryptocurrency. Een belangrijke zorg hierbij is de praktijk van bestuursrechtelijke inbeslagname, waarbij het inbeslag nemende agentschap, niet een rechter, beslist over de inbeslagname van een eigendom. In wezen hoeven instanties niet te bewijzen dat er een misdrijf is gepleegd om het eigendom in beslag te nemen.
Met de IRS die enorme hoeveelheden gegevens verzamelt over het gebruik van cryptocurrency door Amerikanen, zou het DOJ mogelijk uitgebreide nieuwe gronden kunnen vinden voor inbeslagname van cryptocurrency. Het is belangrijk op te merken dat deze inbeslagnames kunnen beginnen op basis van louter verdenking, niet noodzakelijk bewezen criminele activiteit.
Terwijl de IRS doorgaat met haar voorstel, moeten cryptocurrency-gebruikers waakzaam zijn over hoe deze gegevens uiteindelijk door de overheid worden gebruikt. Om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, overweeg het gebruik van applicaties zoals cryptoview.io die uitgebreide cryptocurrency-gegevens verstrekken.
Begin nu gratis met het gebruik van onze tools.
Onthoud dat de verzameling van massale gegevens aanzienlijke risico’s met zich meebrengt. Of het nu het DOJ is dat zijn inbeslagnamewerkzaamheden wil uitbreiden, de IRS die audits wil verhogen of een hacker die op zoek is naar een zwakke plek, enorme overheidsdatabases vormen aantrekkelijke doelen voor zowel interne als externe misbruik.
