Potremmo essere sull’orlo di un aumento della confisca di criptovalute da parte del Servizio delle Entrate Interne (IRS)? Questa domanda sorge mentre l’IRS avanza i suoi piani per intensificare la sorveglianza sulle transazioni di criptovalute. Un documento storico potrebbe fornire indicazioni su come questi dati potrebbero essere utilizzati. Sembra che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) possa presto essere in grado di sequestrare criptovalute su una scala senza precedenti poiché l’IRS pianifica di monitorare le attività di criptovalute degli americani attraverso circa 8 miliardi di nuove dichiarazioni.
La Radice della Questione
La questione può essere ricondotta a un rapporto del 2022 del DOJ in risposta all’Ordine Esecutivo 14067. Questo ordine, che è stata la prima importante iniziativa sulle criptovalute del Presidente Biden, ha inizialmente suscitato timori di una repressione imminente. Tuttavia, ha principalmente rinviato cambiamenti drastici, chiedendo invece agli enti di produrre rapporti che plasmeranno le future politiche sulle criptovalute.
Il rapporto del DOJ ha affrontato una vasta gamma di argomenti e ha formulato raccomandazioni in quattro aree principali:
- Miglioramento delle capacità di persecuzione
- Miglioramento dei metodi di indagine
- Ampliamento delle sanzioni per i crimini legati alle criptovalute
- Aumento delle risorse per i dipendenti governativi
Focus sulla Confisca di Criptovalute
Ciò che è particolarmente intrigante è la spinta del DOJ per poteri ampliati per confiscare criptovalute. Il rapporto sottolinea la necessità che gli Stati Uniti abbiano l’autorità di sequestrare i proventi delle frodi con criptovalute per scoraggiare tali attività e privare i violatori dei loro guadagni illeciti. Di conseguenza, il DOJ consiglia di ampliare la sua giurisdizione sulla confisca penale, civile e amministrativa.
Sebbene il DOJ sostenga che queste modifiche siano essenziali a causa delle limitazioni degli strumenti di confisca utilizzati per recuperare guadagni acquisiti illecitamente, questa affermazione sembra sorprendente dato il precedente del governo nel sequestrare criptovalute. Ad esempio, tra il 2014 e il 2022, l’FBI ha sequestrato circa 427 milioni di dollari in criptovalute, e l’IRS ne ha confiscati altri 3,8 miliardi tra il 2018 e il 2021. Con oltre 4 miliardi di dollari in mano, è difficile immaginare che il governo degli Stati Uniti stenti a sequestrare criptovalute.
Le Implicazioni della Proposta dei Broker dell’IRS
Tuttavia, la proposta dei broker dell’IRS porta una nuova prospettiva al rapporto del DOJ, considerando la sorveglianza estesa che probabilmente introdurrà. Ciò potrebbe portare potenzialmente a un significativo aumento della confisca di criptovalute. Un’importante preoccupazione in questo caso è la pratica della confisca amministrativa, in cui l’ente che sequestra, e non un giudice, decide sulla confisca di un bene. In sostanza, gli enti non devono dimostrare che sia stato commesso un crimine per confiscare il bene.
Con l’IRS che raccoglie un’enorme quantità di dati sull’utilizzo delle criptovalute da parte degli americani, il DOJ potrebbe trovare nuove basi estese per la confisca di criptovalute. È importante notare che queste confische possono iniziare sulla base di mere sospetti, non necessariamente di attività criminale provata.
Mentre l’IRS continua con la sua proposta, gli utenti di criptovalute dovrebbero essere vigili su come questi dati verranno alla fine utilizzati dal governo. Per rimanere aggiornati su questi sviluppi, considera l’utilizzo di applicazioni come cryptoview.io che forniscono dati completi sulle criptovalute.
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Ricorda, la raccolta di dati di massa presenta rischi significativi. Che si tratti del DOJ che mira ad ampliare le sue attività di confisca, dell’IRS che cerca di aumentare le ispezioni o di un hacker alla ricerca di una falla, i database governativi enormi rappresentano obiettivi allettanti sia per gli abusi interni che per quelli esterni.
