最近のスピーチで、米国財務次官ウォーリー・アデヨモ氏は、暗号通貨が主にグローバルなテロ資金を助長しているという一般的な考えを否定しました。アデヨモ氏の発言は、最近、ハマスへのテロ資金として1億3000万ドル以上が暗号通貨を通じて供給されたと主張する数多くの議員の主張とは鮮明に対立しています。
テロ資金のダイナミクスを理解する
アデヨモ氏は、テロ組織、制裁、不正な金融に関する講演中、これらのグループの資金源の大部分は暗号通貨ではないことを強調しました。彼は次のように述べています：「テロ組織や不正な資金移動業者は、新しい技術を必ず利用します。しかし、私たちは将来、それが彼らの主要な資金調達手段になるのを防ぐ決意を持っています。」
これらのコメントは、昨年、財務省の一連の報告書と一致しており、従来の方法や法定通貨と比較して、暗号通貨を使ったマネーロンダリングの使用は著しく低いと認めています。ただし、ピアツーピアの送金や不可逆的な取引など、暗号通貨の特徴は、特定の状況下で犯罪者にとって魅力的になる可能性があります。
マネーロンダリングとテロ資金の進化
アデヨモ氏は、これらの活動を「テロリストの資金洗浄の進化」と位置付け、PayPalやVenmoなどの企業が登場した2001年頃から従来の金融から離れていったことを強調しました。ほとんどの仮想通貨企業は合法的な範囲内で運営しようと努力していますが、アデヨモ氏は、一部の業界企業が結果よりもイノベーションを優先することに懸念を表明しました。
彼は次のように断言しています：「テロリストの資金の移動を容易にする個人やプラットフォームを追求するため、利用可能なすべての手段を使用します。」最近、財務省は、ハマスやISISなどのテロ組織との関連があるとされるガザの仮想通貨取引所Buy Cashに制裁を課しました。
暗号通貨に関連する恐怖、不確実性、疑念（FUD）に取り組む
10月には、100人以上の議員がホワイトハウスに対し、暗号通貨のテロ資金調達を抑制するための取り組みを強化するよう求めました。これらのグループを通じて流れる暗号通貨のわずかな割合しか、現在までに押収されていないと主張しました。しかし、ブロックチェーン監視企業Ellipticのブログ投稿では、ハマスへの大量の暗号通貨寄付の主張を裏付ける十分な証拠はないと述べ、政策立案者が引用した1億3000万ドルの数字は、その推定にEllipticのデータが使用されたウォールストリートジャーナルの記事から派生していると述べています。
私たちが暗号通貨の世界に深く入り込むにつれて、cryptoview.ioなどのプラットフォームは、この複雑な状況を把握するための貴重な情報とツールを提供することができます。暗号通貨がグローバルな金融における役割が進化し続ける中、私たちは情報を得て警戒することが重要です。
