La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un’ala del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha lanciato un allarme per le istituzioni finanziarie affinché siano vigili riguardo ai possibili canali di finanziamento per Hamas. Questo avviso segue un recente attacco a Israele che sarebbe stato finanziato attraverso una complessa rete che coinvolge sia valute fiat che digitali.
Svelare i meccanismi di finanziamento
L’allerta di FinCEN mette in luce l’approccio poliedrico che Hamas adotta per finanziare le sue operazioni. Ciò include:
- Sostegno dall’Iran
- Donazioni private
- Portafogli di investimenti globali
- Deviazione di risorse da organizzazioni di beneficenza legittime
- Controllo dei valichi di frontiera e delle vie commerciali
- Attività di racketeering ed estorsione
- Campagne di raccolta fondi che coinvolgono valute virtuali e organizzazioni di beneficenza fittizie
Il Dipartimento del Tesoro esorta le istituzioni finanziarie ad essere proattive nella segnalazione di qualsiasi transazione sospetta potenzialmente collegata al gruppo islamista palestinese. Questo è per assicurarsi di non contribuire inconsapevolmente al finanziamento delle attività terroristiche.
Hamas e criptovaluta
Nel tentativo di eludere le sanzioni statunitensi, Hamas ha precedentemente chiesto ai suoi sostenitori di donare Bitcoin (BTC). Questo fa parte degli sforzi più ampi di Hamas per la raccolta fondi cripto che sono stati oggetto di crescente attenzione. Il Financial Times ha riportato che oltre 100 account Binance sono stati recentemente chiusi e milioni di criptovalute sequestrate dalle agenzie di polizia israeliane nel tentativo di interrompere il finanziamento di Hamas.
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