Привел ли рост криптовалют также к увеличению мошеннической деятельности? Последний иск, поданный генеральным прокурором Нью-Йорка Летиции Джеймс, может указывать на это. Иск нацелен на несколько фирм, занимающихся криптовалютами, обвиняемых в мошенничестве более чем 230 000 инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов.
Раскрытие мошенничества
Иск стал кульминацией всестороннего расследования Генеральной прокуратуры (OAG). Среди обвиняемых находятся компания Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital, LLC и ее аффилированные лица (Genesis) и Digital Currency Group, Inc. (DCG). Фирмы якобы участвовали в ряде обманных действий, с программой инвестиций Gemini Earn, которая была представлена как низкорисковая Gemini и Genesis, в центре спора.
Расследование OAG показало, что Gemini знала о рискованной природе финансов Genesis, но намеренно скрывала эту информацию от инвесторов. Иск также обвиняет Genesis, ее бывшего генерального директора Сойчиро Моро, ее материнскую компанию DCG и генерального директора DCG Барри Силберта в попытке скрыть более 1,1 миллиарда долларов убытков от инвесторов и общественности.
Реакция на мошенничество
В связи с этой мошеннической деятельностью генеральный прокурор Джеймс стремится запретить Gemini, Genesis и DCG заниматься финансовой инвестиционной деятельностью в Нью-Йорке. Иск также направлен на обеспечение возмещения убытков инвесторам и конфискации незаконно полученных выгод от этих обманных практик.
Программа Gemini Earn, запущенная в партнерстве с Genesis в феврале 2021 года, была разработана для получения прибыли от предоставления займов третьим лицам и возврата части этих доходов инвесторам. Несмотря на заявления о тщательном отборе и управлении рисками, внутренний анализ рисков Gemini показал, что займы Genesis были рискованными. Эта критическая информация не передавалась инвесторам, которые были уверены, что Earn является низкорисковой инвестицией.
Скрытие убытков
Иск также обвиняет Genesis в скрытии более 1,1 миллиарда долларов убытков, в основном из-за невозврата заемщиками значительных сумм займов. Отсутствие должных аудитов заемщиков, таких как Three Arrows Capital, стало одной из причин этих убытков. Genesis, DCG и их руководители даже заключили 1,1-миллиардный обязательство по опционному долговому обязательству, чтобы скрыть убытки, обязуясь выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов через десять лет под мизерную процентную ставку в один процент, что еще больше ввело в заблуждение инвесторов и общественность относительно финансового состояния Genesis.
Стоит отметить, что инструменты, такие как cryptoview.io, могут помочь инвесторам следить за их криптовалютными инвестициями и возможно заранее выявлять сигналы тревоги.
Будьте в курсе и защитите свои инвестиции
Иск подчеркивает важность прозрачности и должной осмотрительности в финансовом секторе, особенно в развивающемся мире криптовалют. По мере развития дела, это служит жестким напоминанием о потенциальных опасностях и рисках, связанных с инвестированием в эту быстро меняющуюся отрасль.
