क्या क्रिप्टोकरेंसीज़ के उदय ने धोखाधड़ी गतिविधियों में भी वृद्धि की है? न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स द्वारा दायर की गई हालिया मुकदमा ऐसा सूचित कर सकती है। यह मुकदमा कई क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों को नकली तरीकों से धोखा देने के आरोपों का सामना करवाता है, जिनसे अधिकतम 2,30,000 निवेशकों को 1 बिलियन डॉलर से अधिक की छलकाने का आरोप है।
धोखाधड़ी का खुलासा
मुकदमा अटॉर्नी जनरल कार्यालय (OAG) की एक गहन जांच के परिणामस्वरूप आया है। इसमें आरोपी कंपनियों में जेमिनी ट्रस्ट कंपनी (जेमिनी), जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल, एलएलसी और उसकी सहयोगी संस्थाएं (जेनेसिस) और डिजिटल करेंसी ग्रुप, इंक. (डीसीजी) शामिल हैं। इन कंपनियों ने धोखाधड़ी गतिविधियों की एक श्रृंखला में हिस्सा लिया है, जिसमें जेमिनी और जेनेसिस द्वारा कम जोखिम वाले निवेश कार्यक्रम के रूप में प्रचारित जेमिनी आर्न शामिल हैं।
एओजी की जांच ने प्रकट किया है कि जेमिनी को जेनेसिस के वित्तीय स्थिति के जोखिमपूर्ण स्वरूप की जागरूकता थी, लेकिन उसने इस जानकारी को निवेशकों से छिपाया। मुकदमे में जेनेसिस, उसके पूर्व CEO सोइचिरो मोरो, उसकी माता कंपनी डीसीजी और डीसीजी के CEO बैरी सिल्बर्ट को भी यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निवेशकों और सार्वजनिक से 11 बिलियन डॉलर से अधिक की नुकसान छिपाने का प्रयास किया है।
धोखाधड़ी के प्रति प्रतिक्रिया
इन धोखाधड़ी गतिविधियों के पश्चात अटॉर्नी जनरल जेम्स जेमिनी, जेनेसिस और डीसीजी को न्यूयॉर्क के वित्तीय निवेश उद्योग से बैन करने का प्रयास कर रही हैं। मुकदमा का उद्देश्य धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों के लिए मुआवजा सुरक्षित करना और इन भ्रामक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त गैरकानूनी लाभों को छोड़ना है।
जेमिनी आर्न कार्यक्रम जिसे जेमिनी और जेनेसिस के साथ फरवरी 2021 में शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य तीसरे पक्षों को संपत्ति उधार देकर लाभ उत्पन्न करना था और इन लाभों का एक हिस्सा निवेशकों को वापस देना था। पूरी जांच और जोखिम प्रबंधन के दावों के बावजूद, जेमिनी के आंतरिक जोखिम विश्लेषण ने दिखाया कि जेनेसिस के ऋण जोखिमपूर्ण थे। इस महत्वपूर्ण जानकारी को निवेशकों को सूचित नहीं किया गया, जिन्हें ऐसा मानने के लिए लिया गया था कि आर्न एक कम जोखिम वाला निवेश है।
नुकसानों को छिपाना
मुकदमे में यह भी आरोप है कि जेनेसिस ने लोन चुकाने में खर्च होने वाले 11 बिलियन डॉलर से अधिक को छिपाया है, मुख्य रूप से ऋणदाताओं जैसे थ्री ऐरोज कैपिटल के अयोग्य हो जाने के कारण। ऋणदाताओं की उचित लेखा-वही नहीं करने की यह गलती इन नुकसानों का कारण बनी। जेनेसिस, डीसीजी और उनके कार्यकारी अधिकारियों ने नुकसानों को छिपाने के लिए 11 बिलियन डॉलर के प्रमिसोरी नोट भी दिया, जिसके अनुसार उन्होंने एक दशक में 11 बिलियन डॉलर का भुगतान करने का सौंदर्यिक एक प्रतिशत ब्याज दर पर जेनेसिस को देने का वचन लिया, जो निवेशकों और सार्वजनिक को जेनेसिस की वित्तीय स्थिति के बारे में भ्रामक जानकारी देने के लिए है।
यह ध्यान देने योग्य है कि cryptoview.io जैसे टूल निवेशकों को उनके क्रिप्टोकरेंसी निवेशों पर नजर रखने और संभावित खतरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं।
अवगत रहें और अपने निवेश सुरक्षित रखें
मुकदमा वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और योग्यता की महत्त्व को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसीज़ के उभरते हुए दुनिया में। जबकि मामला खुलने के साथ यह याद दिलाता है कि इस तेजी से बदलते उद्योग में निवेश करने के संबंध में संभावित खतरों और जोखिमों की संभावनाओं को ध्यान में रखें।
