В рамках последних действий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США оператор криптовалюты, базирующийся в Газе и предположительно связанный с Хамасом, был подвергнут санкциям. Объявление было сделано 18 октября и является частью более широких усилий по противодействию финансовым операциям Хамаса после нападения на Израиль.
Детали санкций
Санкции OFAC распространяются на виртуальную валютную биржу, базирующуюся в Газе, и ее оператора, которые предположительно связаны с Хамасом. Конкретными субъектами являются биржа цифровой валюты Buy Cash Money and Money Transfer Company и ее оператор, житель Газы Хан Юнис. Министерство также назвало владельца бизнеса, Ахмеда М. М. Алакада, в списке санкций.
Эти санкции направлены на «уничтожение источников доходов Хамаса», особенно в свете нападения 7 октября, в результате которого пострадали несколько израильских граждан. Основные моменты включают:
- Включение адреса биткоин-кошелька в список санкционированных субъектов.
- Намерение блокировать возможность Хамасу собирать и использовать средства для своих действий.
- Постоянные усилия по отслеживанию, замораживанию и конфискации активов, связанных с Хамасом, в различных юрисдикциях в сотрудничестве с союзниками и партнерами.
Дополнительное участие в незаконных деятельностях
В тот же день, когда было объявлено о санкциях, компания по анализу блокчейн-технологий Elliptic сообщила, что другие террористические группы использовали санкционированную компанию по переводу денег. Сумма более 25 миллионов долларов в биткоинах и токенах Tether (USDT) якобы прошла через эту компанию с 2015 года, включая транзакции, предположительно связанные с аффилированным с Аль-Каидой и ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Шама).
Последствия и реакции
В результате террористического нападения Израиль объявил войну Хамасу, что привело к массированным бомбардировкам Газы. В результате этого кризиса многие жители не могут покинуть район. В это время президент США Джо Байден находился в Израиле для переговоров с официальными лицами, которые согласились разрешить гуманитарную помощь из Египта в Газу.
Министерство финансов США часто использует санкции в качестве стратегии для подрыва финансовой поддержки субъектов, подозреваемых в участии в терроризме или других незаконных деятельностях. Это не единичный случай, поскольку 3 октября Министерство объявило о санкциях против криптокошельков, связанных с производителями химических веществ на территории Китая, связанных с производством наркотика фентанила.
В условиях постоянно меняющегося мира криптовалюты крайне важно быть в курсе последних событий. Платформы, такие как cryptoview.io, могут предоставить ценную информацию и обновления о динамичном мире цифровых валют.
