A investigação do investigador de Blockchain, ZachXBT, desempenhou um papel crucial em uma ação coletiva movida no Canadá contra a Boneheads, um projeto NFT acusado de orquestrar um golpe de $3,1 milhões. A equipe da Boneheads está enfrentando acusações de quebra de contrato com investidores ao não cumprir sua rota planejada, desviando fundos, envolvendo-se em representações fraudulentas e negligentes, e várias outras acusações.
Detalhes do caso
O depósito da ação menciona especificamente a investigação de ZachXBT sobre o projeto Boneheads, que foi compartilhada no Twitter em julho de 2022 com postagens subsequentes no mês seguinte. ZachXBT revelou no Twitter em 7 de julho os detalhes do processo, reafirmando as alegações de que a equipe da Boneheads desapareceu rapidamente após gastar os fundos mintados em bens de luxo e NFTs do Bored Ape Yacht Club (BAYC), sem cumprir sua rota planejada.
Acusações contra a Boneheads
A equipe da Boneheads está sendo acusada de quebra de contrato com investidores ao não cumprir sua rota planejada, desviar fundos, envolver-se em representações fraudulentas e negligentes, e várias outras acusações. A declaração da ação, datada de 19 de junho, afirma que nenhuma das promessas feitas na rota planejada do projeto Boneheads foi cumprida. Os compradores dos NFTs da Boneheads foram privados de airdrops de NFTs, tokens, colecionáveis físicos, acesso ao mercado, capacidades de forging, aplicativos de avatar, direitos de voto, brindes e muitos outros compromissos.
O papel de ZachXBT
A investigação de ZachXBT desempenhou um papel crucial na construção de casos contra atores fraudulentos no espaço NFT em várias ocasiões. Em fevereiro, após sua investigação aprofundada, o FBI apreendeu 86,5 Ether e $100.000 em NFTs de um golpista de phishing. Além disso, em outubro de 2022, a pesquisa de ZachXBT foi citada pela unidade nacional de cibercriminalidade da França na captura e acusação de um grupo de supostos golpistas de phishing que supostamente roubaram NFTs no valor de $2,5 milhões.
Como ilustra esse caso recente, a importância de investigações aprofundadas e due diligence dentro do ecossistema NFT está se tornando cada vez mais evidente. Isso destaca a necessidade de maior supervisão e responsabilidade para proteger os investidores e manter a integridade do espaço. À medida que atividades fraudulentas continuam a ocorrer no mercado de NFTs, a expertise de indivíduos como ZachXBT se torna inestimável para identificar e combater esses atores maliciosos.
Para acompanhar de perto o mercado de criptomoedas e NFTs, não deixe de usar o aplicativo cryptoview.io.
Experimente o cryptoview.io agora mesmo!
