La ricerca dell’investigatore sulla blockchain, ZachXBT, ha giocato un ruolo cruciale in una class action presentata in Canada contro Boneheads, un progetto NFT accusato di aver orchestrato una truffa da 3,1 milioni di dollari. Il team di Boneheads è accusato di violazione dei contratti con gli investitori, non rispettando la loro roadmap prevista, di deviazione di fondi, di rappresentazioni fraudolente e negligenti, e varie altre accuse.
I dettagli del caso
La presentazione della denuncia menziona specificamente l’indagine di ZachXBT sul progetto Boneheads, che è stata condivisa su Twitter nel luglio 2022 con post successivi il mese successivo. ZachXBT ha rivelato su Twitter il 7 luglio i dettagli del processo, confermando le accuse secondo cui il team di Boneheads è scomparso rapidamente dopo aver speso i fondi mintati in beni di lusso e in NFT del Bored Ape Yacht Club (BAYC), senza rispettare la loro roadmap promessa.
Le accuse contro Boneheads
Il team di Boneheads è accusato di violazione dei contratti con gli investitori, non rispettando la loro roadmap prevista, di deviazione di fondi, di rappresentazioni fraudolente e negligenti, e varie altre accuse. L’atto di citazione, datato 19 giugno, afferma che nessuna delle promesse fatte nella roadmap del progetto Boneheads è stata mantenuta. Gli acquirenti degli NFT di Boneheads sono stati privati di NFT airdrop, token, collezionabili fisici, accesso al mercato, capacità di forging, applicazioni per avatar, diritti di voto, regali e molti altri impegni.
Il ruolo di ZachXBT
L’indagine di ZachXBT ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione di casi contro attori fraudolenti nello spazio NFT più volte. A febbraio, a seguito della sua approfondita indagine, l’FBI ha sequestrato 86,5 Ether e 100.000 dollari di NFT da un truffatore di phishing. Inoltre, nell’ottobre 2022, la ricerca di ZachXBT è stata citata dall’unità nazionale di cybercrime della Francia nell’individuazione e accusa di un gruppo di presunti truffatori di phishing che avrebbero rubato NFT del valore di 2,5 milioni di dollari.
Come illustra questa recente vicenda, l’importanza delle indagini approfondite e della dovuta diligenza all’interno dell’ecosistema NFT è sempre più evidente. Sottolinea la necessità di una maggiore vigilanza e responsabilità per proteggere gli investitori e mantenere l’integrità dello spazio. Mentre le attività fraudolente continuano a dilagare nel mercato NFT, l’esperienza di individui come ZachXBT diventa preziosa per identificare e contrastare questi attori malintenzionati.
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