Binance, världens största kryptovalutabörs, stärker sitt juridiska försvar genom att anställa tidigare tjänstemän från det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och Securities and Exchange Commission (SEC). Detta trots pågående utredningar av samma myndigheter.
Varför anställer Binance tidigare DOJ- och SEC-tjänstemän?
Enligt en Bloomberg-rapport lade Binance nyligen till Kendall Day, en tidigare åklagare för vit krage vid DOJ, till sitt juridiska team. Han kommer att representera företaget i SEC-fallet och tar med sig 15 års erfarenhet som tidigare tillförordnad biträdande amerikansk advokat vid Department of Criminal Justice. Han var också chef för avdelningens sektion för bekämpning av penningtvätt och återvinning av tillgångar.
SEC-stämningen är bara en av de juridiska utmaningar som utbytesplattformen står inför. Binance har nyligen varit i rampljuset på grund av det växande antalet utredningar från andra amerikanska myndigheter, inklusive DOJ.
Vilka är de aktuella utredningarna om Binance?
I maj förra året började DOJ utreda Binance för eventuella överträdelser av ryska sanktioner. Myndigheten undersöker om utbytesplattformen var inblandad i olaglig verksamhet som gjorde det möjligt för ryssar att kringgå amerikanska sanktioner och överföra pengar via plattformen.
Intressant nog har Binance varit under utredning i USA sedan 2018, bland annat som en del av en utredning av DOJ om påstådda överträdelser av reglerna för bekämpning av penningtvätt (AML). Utredningen fokuserar på Binances påstådda inblandning i penningtvätt, olicensierad överföring av pengar och brott mot straffrättsliga sanktioner.
Hur förbereder sig Binance för dessa juridiska utmaningar?
För att stärka sitt juridiska försvar mot dessa utmaningar har Binance lanserat en rekryteringskampanj för att anställa erfarna yrkesverksamma. Nyligen anställde Binance US den tidigare SEC-direktören George Canellos och tre andra advokater från Milbank LLP.
Det är viktigt för användare av plattformar för kryptovalutaväxling att hålla sig à jour med utvecklingen av lagar och regler som kan påverka deras användning av dessa tjänster. Appar som cryptoview.io kan vara användbara för att hålla koll på de senaste nyheterna och trenderna på kryptovalutamarknaden.
Denna artikel utgör inte investeringsrådgivning och vi påminner om att investeringar i kryptovalutor medför risk för kapitalförlust.
