Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, wzmacnia swoją obronę prawną, zatrudniając byłych urzędników Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Dzieje się tak pomimo trwających dochodzeń prowadzonych przez te same agencje.
Dlaczego Binance zatrudnia byłych urzędników DOJ i SEC?
Według raportu Bloomberga, Binance niedawno dodało do swojego zespołu prawnego Kendalla Daya, byłego prokuratora ds. białych kołnierzyków w DOJ. Będzie on reprezentował firmę w sprawie SEC i wnosi ze sobą 15-letnie doświadczenie jako były p.o. zastępcy prokuratora USA w Departamencie Sprawiedliwości w Sprawach Karnych. Był także szefem sekcji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i odzyskiwania aktywów.
Pozew SEC to tylko jedno z wyzwań prawnych stojących przed platformą wymiany. Binance znalazło się ostatnio w centrum uwagi ze względu na rosnącą liczbę dochodzeń prowadzonych przez inne amerykańskie agencje rządowe, w tym DOJ.
Jakie są obecne dochodzenia w sprawie Binance?
W maju ubiegłego roku Departament Sprawiedliwości rozpoczął dochodzenie w sprawie Binance w związku z możliwym naruszeniem rosyjskich sankcji. Agencja bada, czy platforma wymiany była zaangażowana w nielegalne działania, umożliwiając Rosjanom obejście sankcji USA i przesyłanie pieniędzy za pośrednictwem platformy.
Co ciekawe, Binance jest przedmiotem dochodzenia w USA od 2018 r., w tym w ramach dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) przez DOJ. Dochodzenie koncentruje się na domniemanym zaangażowaniu Binance w pranie pieniędzy, nielicencjonowany transfer pieniędzy i naruszenia sankcji karnych.
Jak Binance przygotowuje się na te wyzwania prawne?
Aby wzmocnić swoją obronę prawną przed tymi wyzwaniami, Binance rozpoczęło rekrutację doświadczonych specjalistów. Niedawno Binance US zatrudniło byłego współdyrektora SEC ds. egzekwowania prawa George’a Canellosa i trzech innych prawników z Milbank LLP.
Ważne jest, aby użytkownicy platform wymiany kryptowalut byli na bieżąco ze zmianami prawnymi i regulacyjnymi, które mogą mieć wpływ na korzystanie z tych usług. Aplikacje takie jak cryptoview.io mogą być przydatne do śledzenia najnowszych wiadomości i trendów na rynku kryptowalut.
Niniejszy artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej i przypominamy, że inwestycje w kryptowaluty wiążą się z ryzykiem utraty kapitału.
