世界最大の暗号通貨取引所であるバイナンスは、米国司法省（DOJ）と証券取引委員会（SEC）の元幹部を雇用し、法的防御を強化している。同じ機関による調査が進行中であるにもかかわらず、である。
なぜバイナンスは司法省と証券取引委員会の元幹部を雇うのか？
ブルームバーグの報道によると、バイナンスは最近、司法省の元ホワイトカラー検察官であるケンダル・デイ氏を法務チームに加えた。彼はSECの訴訟で会社の弁護を担当し、元刑事司法省の連邦検事補代理として15年の経験をもたらす。また、同省の反マネーロンダリングおよび資産回収部門の責任者でもあった。
SECの訴訟は、取引所プラットフォームが直面している法的課題のひとつに過ぎない。バイナンスは最近、司法省を含む他の米国政府機関による捜査の数が増えているため、スポットライトを浴びている。
バイナンスに対する現在の調査とは？
昨年5月、司法省はロシア制裁違反の可能性があるとしてバイナンスの調査を開始した。司法省は、同取引所が違法行為に関与し、ロシア人が米国の制裁を回避して同取引所経由で送金できるようにしていたかどうかを調査している。
興味深いことに、バイナンスは2018年から米国で調査を受けており、司法省によるマネーロンダリング防止（AML）規制違反の疑いに関する調査の一環でもあった。この捜査は、マネーロンダリング、無許可送金、刑事制裁違反へのバイナンスの関与疑惑に焦点を当てている。
バイナンスはこれらの法的挑戦にどのように備えているのか？
これらの挑戦に対する法的防御を強化するため、バイナンスは経験豊富な専門家を雇用するための採用活動を開始した。最近、バイナンスUSは元SEC執行共同ディレクターのジョージ・カネロス氏とミルバンクLLPから他の3人の弁護士を採用した。
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本記事は投資アドバイスではなく、暗号通貨への投資にはキャピタル・ロスのリスクがあることをお断りしておく。
