En effet, Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, renforce sa défense juridique en embauchant d’anciens officiels du Département de la Justice américain (DOJ) et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Et ce, malgré les enquêtes en cours menées par ces mêmes agences.
Pourquoi Binance recrute-t-il d’anciens officiels du DOJ et de la SEC ?
Selon un rapport de Bloomberg, Binance a récemment intégré à son équipe juridique M. Kendall Day, un ancien procureur spécialisé dans les cols blancs au DOJ. Il représentera la firme dans l’affaire SEC et apporte avec lui 15 ans d’expérience en tant qu’ancien procureur adjoint par intérim du département de la justice pénale. Il a également été chef de la section de la lutte contre le blanchiment d’argent et la récupération d’actifs du département.
Le procès de la SEC n’est qu’un des défis juridiques auxquels la plateforme d’échange fait face. Binance est récemment sous les projecteurs en raison du nombre croissant d’enquêtes menées par d’autres agences gouvernementales américaines, dont le DOJ.
Quelles sont les enquêtes en cours sur Binance ?
En mai dernier, le DOJ a commencé à enquêter sur Binance pour d’éventuelles violations des sanctions russes. L’agence étudie si la plateforme d’échange a été impliquée dans des activités illégales, permettant aux Russes de contourner les sanctions américaines et de transférer de l’argent via la plateforme.
Il est intéressant de noter que Binance fait l’objet d’une enquête aux États-Unis depuis 2018, notamment dans le cadre d’une enquête sur des violations présumées des réglementations anti-blanchiment d’argent (AML) par le DOJ. L’enquête se concentre sur l’implication présumée de Binance dans le blanchiment d’argent, la transmission d’argent sans licence et les violations de sanctions pénales.
Comment Binance se prépare-t-il face à ces défis juridiques ?
Pour renforcer sa défense juridique face à ces défis, Binance a lancé une campagne de recrutement pour embaucher des professionnels expérimentés. Récemment, Binance US a embauché l’ancien co-directeur de l’application des lois de la SEC, George Canellos, ainsi que trois autres avocats du cabinet Milbank LLP.
Il est important pour les utilisateurs de plateformes d’échange de cryptomonnaies de se tenir informés des développements juridiques et réglementaires qui pourraient affecter leur utilisation de ces services. Des applications comme cryptoview.io peuvent être utiles pour suivre les dernières nouvelles et les tendances du marché des cryptomonnaies.
Cet article ne constitue pas un conseil en investissement et nous vous rappelons que les investissements en cryptomonnaies comportent des risques de perte en capital.
