Binance, verdens største kryptovalutabørs, styrker sit juridiske forsvar ved at ansætte tidligere embedsmænd fra det amerikanske justitsministerium (DOJ) og Securities and Exchange Commission (SEC). Dette på trods af igangværende undersøgelser fra de samme instanser.
Hvorfor ansætter Binance tidligere DOJ- og SEC-embedsmænd?
Ifølge en Bloomberg-rapport tilføjede Binance for nylig Kendall Day, en tidligere anklager for økonomisk kriminalitet ved DOJ, til sit juridiske team. Han vil repræsentere firmaet i SEC-sagen og medbringer 15 års erfaring som tidligere fungerende assisterende statsadvokat i Department of Criminal Justice. Han var også leder af afdelingens sektion for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og inddrivelse af aktiver.
SEC-sagen er blot en af de juridiske udfordringer, som børsplatformen står overfor. Binance har for nylig været i søgelyset på grund af det voksende antal undersøgelser fra andre amerikanske myndigheder, herunder DOJ.
Hvad er de aktuelle undersøgelser af Binance?
I maj sidste år begyndte DOJ at efterforske Binance for mulige overtrædelser af russiske sanktioner. De undersøger, om børsplatformen var involveret i ulovlige aktiviteter, der gjorde det muligt for russere at omgå amerikanske sanktioner og overføre penge via platformen.
Det er interessant, at Binance har været under efterforskning i USA siden 2018, bl.a. som en del af en undersøgelse af påståede overtrædelser af reglerne om hvidvaskning af penge (AML) fra DOJ. Undersøgelsen fokuserer på Binances påståede involvering i hvidvaskning af penge, ulicenseret pengetransmission og overtrædelser af strafferetlige sanktioner.
Hvordan forbereder Binance sig på disse juridiske udfordringer?
For at styrke sit juridiske forsvar mod disse udfordringer har Binance iværksat en rekrutteringskampagne for at ansætte erfarne fagfolk. For nylig hyrede Binance US den tidligere SEC-direktør George Canellos og tre andre advokater fra Milbank LLP.
Det er vigtigt for brugere af kryptovalutaudvekslingsplatforme at holde sig ajour med den juridiske og lovgivningsmæssige udvikling, der kan påvirke deres brug af disse tjenester. Apps som cryptoview.io kan være nyttige til at holde styr på de seneste nyheder og tendenser på kryptovalutamarkedet.
Denne artikel udgør ikke investeringsrådgivning, og vi minder dig om, at investeringer i kryptovalutaer indebærer risiko for kapitaltab.
